Transformation de la surveillance des transactions pour une organisation fintech

Transformation de la surveillance des transactions pour une organisation fintech australienne de premier plan en paiements

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Aperçu

À mesure que la surveillance réglementaire s’intensifie à l’échelle mondiale, les institutions financières sont confrontées à des exigences accrues pour identifier et prévenir les crimes financiers, notamment le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme. La surveillance des transactions est un outil crucial pour aider les institutions à se conformer à ces exigences.

Notre client, une importante fintech australienne spécialisée dans les paiements, souhaitait établir des opérations en Espagne et en Inde afin de transformer ses processus de surveillance des transactions et de gérer la migration de son back-office.

Le défi

Surmonter les défis de l’expansion des activités et de la migration des services

L’organisation visait une expansion stratégique et avait besoin d’une approche globale pour relever les défis multiples, qui étaient les suivants :

Établissement des opérations dans de nouveaux emplacements géographiques.
Migration des services administratifs tout en gérant les activités commerciales et de remédiation.
Un processus rationalisé pour assurer l’efficacité et la conformité.

L’objectif

Mise à l’échelle de la conformité et de la gestion des risques

Nous avions pour objectif d’améliorer la gestion des risques en perfectionnant le système de surveillance des transactions de notre client. En mettant fortement l’accent sur le renforcement de la conformité, la détection des transactions frauduleuses et la réduction de l’interaction manuelle, nous avons transformé avec succès la surveillance des transactions pour ce grand acteur de la fintech.

La solution

Amélioration de la surveillance des transactions pour une meilleure gestion des risques et la conformité réglementaire

Nos solutions et services complets sont conçus pour aider les organisations à atténuer les risques et à assurer la conformité réglementaire grâce à un système de soutien sans faille.

Nous avons offert des services de surveillance des transactions de bout en bout, y compris l’enquête sur les alertes suspectes, l’analyse des documents KYC et la création de rapports de liste noire.
Nous avons déployé nos spécialistes sectoriels à temps plein dans deux lieux de prestation (Chennai et Madrid).

L'impact

Exploiter la puissance de l’automatisation

Nous avons exploité la puissance de l’automatisation pour améliorer l’efficacité et stimuler des opérations commerciales sans faille. La mise en œuvre a entraîné de multiples avantages, notamment les suivants

Augmentation significative du nombre d’alertes examinées (plus de 250 000 alertes par an), permettant d’éliminer les retards accumulés, de réduire les coûts opérationnels et d’améliorer l’efficacité de la conformité.
Réduction des coûts opérationnels de 40 % tout en renforçant l’efficacité en matière de conformité et de réglementation.
Mise à l’échelle des opérations grâce à la combinaison de la RPA de haut niveau et de l’apprentissage automatique (ML).