Faites confiance à chaque transaction grâce à une surveillance intelligente des transactions
Aperçu
Alors que la surveillance réglementaire s’intensifie à l’échelle mondiale, les institutions financières doivent répondre à des exigences accrues afin d’identifier et de prévenir les crimes financiers, notamment le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme. La surveillance des transactions est un outil essentiel pour aider les institutions à respecter ces exigences.
Notre client, une fintech australienne de premier plan spécialisée dans les paiements, souhaitait établir des opérations en Espagne et en Inde afin de transformer ses processus de surveillance des transactions et de gérer la migration de ses activités de back-office.
La problématique
Surmonter les défis liés à l’expansion des activités et à la migration des services
L’organisation visait une expansion stratégique et avait besoin d’une approche globale pour relever des défis multiples, notamment :
- Mise en place des opérations dans de nouveaux territoires.
- Migration des services administratifs tout en gérant les activités et les tâches correctives.
- Un processus rationalisé pour l’efficacité et la conformité.
L'objectif
Faire évoluer la gestion de la conformité et des risques
Nous souhaitions améliorer la gestion des risques en optimisant le système de surveillance des transactions de notre client. En mettant l'accent sur le renforcement de la conformité, la détection des transactions frauduleuses et la réduction des interventions manuelles, nous avons révolutionné la surveillance des transactions pour ce leader du secteur fintech.
La solution
Amélioration de la surveillance des transactions pour une meilleure gestion des risques et conformité réglementaire
Nos solutions et services complets sont conçus pour aider les organisations à atténuer les risques et à assurer la conformité réglementaire grâce à un système de soutien sans faille.
- Nous avons fourni des services de surveillance des transactions de bout en bout, incluant l’examen des alertes suspectes, l’analyse des documents KYC et la création de rapports de liste noire.
- Nous avons déployé nos ETP experts du domaine sur deux sites de prestation (Chennai et Madrid).
Les répercussions
Exploiter la puissance de l’automatisation
Nous avons exploité la puissance de l’automatisation pour améliorer l’efficacité et assurer le bon déroulement des opérations d’affaires. La mise en œuvre a généré de multiples avantages, qui sont les suivants :
- Augmentation significative de l’examen des alertes : plus de 250 000 alertes traitées annuellement, élimination des arriérés, réduction des coûts opérationnels et efficacité accrue en matière de conformité.
- Réduction des coûts opérationnels de 40 %, tout en améliorant la conformité et l’efficacité réglementaire.
- Mise à l’échelle des opérations grâce à la combinaison de la RPA et de l’apprentissage automatique approfondis.
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